Ақшаны жылыстату – есірткінің заңсыз айналымы немесе терроризмді қаржыландыру терроризмді қаржыландыру CFT немесе терроризмді қаржыландырумен күресу сияқты қылмыстық әрекет арқылы жасалған ірі көлемдегі ақшаны табудың заңсыз процесі a жиынына жатадытеррористік топтардың банк жүйесі немесе басқа қаржы желілері арқылы ақшаны жылыстатуына жол бермеуге арналған стандарттар мен реттеу жүйелері. https://www.investopedia.com › шарттар › күрес-қаржыландыру-…
Терроризмді қаржыландырумен күрес (ТҚҚ) анықтамасы - Investopedia
заңды дереккөзден алынған сияқты.
Ақшаны жылыстатудың қандай мысалдары бар?
Ақшаны жылыстату мысалдары. Ақшаны жылыстатудың бірнеше кең таралған түрлері бар, соның ішінде казино схемалары, қолма-қол ақша бизнесі схемалары, смурфинг схемалары және шетелдік инвестициялар/қайтару схемалары. Толық ақшаны жылыстату операциясы көбінесе олардың бірнешеуін қамтиды, себебі ақша анықталмас үшін жылжытылады.
Ақшаны жылыстатқан жағдайда не болады?
Ақшаны жылыстату үшін сотталғандар әдетте айыппұлға, түрмеге, сынақ мерзіміне немесе жазалардың жиынтығына әкеледі. Түрме. Ақшаны жылыстату ауыр қылмыс ретінде дерлік айыпталады, бірақ кейбір штаттарда теріс қылықтар үшін айып тағылуы мүмкін.
Қылмыскерлер ақшаны неге жылыстатады?
Қылмыстан ақша тапқанда, қылмыскерлер оны үш мақсаттың бірі үшін пайдаланады - басқа қылмысқа инвестиция салу, кейінірек пайдалану үшін жасыру немесе қазір жұмсау. … Салықтан жалтарғандар жылыстатадыақшаны салықтан жалтару үшін ақша мен мүліктің қайдан келгені туралы өтірік айтуы үшін.
Ақшаны жылыстатты деп күдіктенсеңіз не болады?
Ұлыбританияда 2003 жылдың 24 ақпанынан кейін ақшаны жылыстатуға қатысты айыптаулар 2002 жылғы(POCA) Қылмыстық кірістер туралы заңмен қамтылған; 327-329 тараулар. POCA жасаған үш негізгі құқық бұзушылық 14 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы бар.
