Ақшаны жылыстату – есірткінің заңсыз айналымы немесе терроризмді қаржыландыру терроризмді қаржыландыру CFT немесе терроризмді қаржыландырумен күресу сияқты қылмыстық әрекет арқылы жасалған ірі көлемдегі ақшаны табудың заңсыз процесі a жиынына жатадытеррористік топтардың банк жүйесі немесе басқа қаржы желілері арқылы ақшаны жылыстатуына жол бермеуге арналған стандарттар мен реттеу жүйелері. https://www.investopedia.com › шарттар › күрес-қаржыландыру-…
Терроризмді қаржыландырумен күрес (ТҚҚ) анықтамасы - Investopedia
заңды көзден алынған сияқты. Қылмыстық әрекеттен түскен ақша лас болып саналады және оны таза ету үшін "жылыстату" процесі.
Ақшаны қалай жылыстатасыз?
Ақшаны жылыстату заңсыз жолмен табылған ақшаның көзін жасырып, оны пайдалануға жарамды ету үшін үш негізгі қадамды қамтиды: қаржы жүйесіне ақшаны орналастыру әдетте бұзу арқылы оны әртүрлі депозиттер мен инвестицияларға; қашықтықты жасау үшін ақша араласатын қабаттастыру …
Адамдар неге ақшаны жылыстатады?
Қылмыстан ақша тапқанда, қылмыскерлер оны үш мақсаттың бірі үшін пайдаланады - басқа қылмысқа инвестиция салу, кейінірек пайдалану үшін жасыру немесе қазір жұмсау. … Салық төлеуден жалтарғандар ақшаны жылыстатады, осылайша олар салық төлеуден жалтару үшін ақша мен мүліктің қайдан келгені туралы өтірік айтуы мүмкін.
Ақшаны жылыстатудың мысалдары қандай?
Ақшаны жылыстату мысалдары. Ақшаны жылыстатудың бірнеше кең таралған түрлері бар, соның ішінде казино схемалары, қолма-қол ақша бизнесі схемалары, смурфинг схемалары және шетелдік инвестициялар/қайтару схемалары. Толық ақшаны жылыстату операциясы көбінесе олардың бірнешеуін қамтиды, себебі ақша анықталмас үшін жылжытылады.
Кім көп ақшаны жылыстатады?
ЖҚА қаупі ең жоғары 10 ел: Ауғанстан (8,16), Гаити (8,15), Мьянма (7,86), Лаос (7,82), Мозамбик (7,82), Кайман аралдары (7,64), Сьерра-Леоне (7,51), Сенегал (7,30), Кения (7,18), Йемен (7,12).
