2024 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-13 00:09
Ақшаны жылыстату – есірткінің заңсыз айналымы немесе терроризмді қаржыландыру терроризмді қаржыландыру CFT немесе терроризмді қаржыландырумен күресу сияқты қылмыстық әрекет арқылы жасалған ірі көлемдегі ақшаны табудың заңсыз процесі a жиынына жатадытеррористік топтардың банк жүйесі немесе басқа қаржы желілері арқылы ақшаны жылыстатуына жол бермеуге арналған стандарттар мен реттеу жүйелері. https://www.investopedia.com › шарттар › күрес-қаржыландыру-…
Терроризмді қаржыландырумен күрес (ТҚҚ) анықтамасы - Investopedia
заңды көзден алынған сияқты. Қылмыстық әрекеттен түскен ақша лас болып саналады және оны таза ету үшін "жылыстату" процесі.
Ақшаны қалай жылыстатасыз?
Ақшаны жылыстату заңсыз жолмен табылған ақшаның көзін жасырып, оны пайдалануға жарамды ету үшін үш негізгі қадамды қамтиды: қаржы жүйесіне ақшаны орналастыру әдетте бұзу арқылы оны әртүрлі депозиттер мен инвестицияларға; қашықтықты жасау үшін ақша араласатын қабаттастыру …
Адамдар неге ақшаны жылыстатады?
Қылмыстан ақша тапқанда, қылмыскерлер оны үш мақсаттың бірі үшін пайдаланады - басқа қылмысқа инвестиция салу, кейінірек пайдалану үшін жасыру немесе қазір жұмсау. … Салық төлеуден жалтарғандар ақшаны жылыстатады, осылайша олар салық төлеуден жалтару үшін ақша мен мүліктің қайдан келгені туралы өтірік айтуы мүмкін.
Ақшаны жылыстатудың мысалдары қандай?
Ақшаны жылыстату мысалдары. Ақшаны жылыстатудың бірнеше кең таралған түрлері бар, соның ішінде казино схемалары, қолма-қол ақша бизнесі схемалары, смурфинг схемалары және шетелдік инвестициялар/қайтару схемалары. Толық ақшаны жылыстату операциясы көбінесе олардың бірнешеуін қамтиды, себебі ақша анықталмас үшін жылжытылады.
Кім көп ақшаны жылыстатады?
ЖҚА қаупі ең жоғары 10 ел: Ауғанстан (8,16), Гаити (8,15), Мьянма (7,86), Лаос (7,82), Мозамбик (7,82), Кайман аралдары (7,64), Сьерра-Леоне (7,51), Сенегал (7,30), Кения (7,18), Йемен (7,12).
Ұсынылған:
Қуырылмаған шикі дегенді білдіре ме?
Кешью жаңғағы – кешью ағашының жемісінде өсетін қабықтың ішіне ұялаған тұқым. … Шикі кешью, сондықтан шын мәнінде шикі емес; олар қазірдің өзінде қабықты алып тастау үшін қуырылған. Қуырылған ретінде сатылатын кешью қабығынан алынғаннан кейін екінші рет қуырылды.
Көтерілу дегенді білдіре ме?
1: белсенді түрде көтерілу және құлау: қатты теңіздерде көтерілген кемені лақтыру. 2: көтерілу және толқындармен немесе толқындармен қозғалу: теңіз толқыны болды. 3: әйнек, қалпақ немесе биттерді айналып өту - әсіресе арқанда қолданылады. 4:
Біреу ұшады дегенді білдіре ме?
1: жылдам. 2: тұрақтылық немесе тұрақтылық жоқ: a: оңай ренжіткіш: ұшпа ашулы мінез. б: оңай қозғалады: ұшатын атты скиттеу. c: каприз, ақымақ. Әйелдің ұшқыр болуы нені білдіреді? /ˈflaɪ.ti/ (әсіресе әйелге қатысты) жауапты емес және әрекеттерді, жұмыстарды, жігіттерді және т.
Біреу бар ма әлде біреу бар ма?
Has ТЕК ІІІ жақтың жекеше тұлғасымен қолданылады: ол, ол, ол. Менде бар, сенде бар, бізде бар, оларда бар, ол бар. Қалыпты сөйлеуде "anybody" үшінші жақтағы жеке тұлғаны қабылдайды: Егер біреуде түрлендіргіш болса, сізде … Біреу бар ма немесе бар ма?
Біреу ақшаны жылыстатқанда?
Ақшаны жылыстату – есірткінің заңсыз айналымы немесе терроризмді қаржыландыру терроризмді қаржыландыру CFT немесе терроризмді қаржыландырумен күресу сияқты қылмыстық әрекет арқылы жасалған ірі көлемдегі ақшаны табудың заңсыз процесі a жиынына жатадытеррористік топтардың банк жүйесі немесе басқа қаржы желілері арқылы ақшаны жылыстатуына жол бермеуге арналған стандарттар мен реттеу жүйелері.
