Түпкілікті бенефициарлық меншік (UBO) - түпкілікті бенефициар иесі немесе түпкілікті мүдделі тарап түпкілікті түрде тұтынушыға иелік ететін немесе бақылайтын жеке тұлғаны және / немесе жеке тұлғаны білдіреді. Қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобына (FATF) сәйкес, оның атынан транзакция жасалған.
Тіркелгінің түпкілікті бенефициар иесі кім болып саналады?
Түпкілікті бенефициар иесі (UBO) – мәміле кезінде заңды немесе заңды тұлғаға түпкілікті иелік ететін тұлға. Заңды тұлғаның немесе тұлғаның түпкілікті бенефициар иесі болуы мүмкін: Тіркелгі иесіне тікелей/жанама бақылауы бар кез келген адам.
Компаниядағы UBO деген кім?
Бенефициарлық меншік иесі (UBO) дегенді қалай түсінесіз? Ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобына (FATF) сәйкес, «бенефициар иеленуші» заңды тұлғаға және/немесе атынан бизнес жүргізіліп жатқан жеке тұлғаға түпкілікті иелік ететін немесе бақылайтын жеке тұлғаны білдіреді.
AML-де UBO дегеніміз не?
Түпкілікті бенефициар иесі (UBO) дегеніміз не? Бенефициарлық меншік иесі – бұл бизнеске (немесе заңды тұлғаға) иелік ететін немесе бақылайтын нақты тұлға.
Түпкілікті бенефициар иесі компания бола ала ма?
Түпкілікті бенефициар иесі - компанияның акционері ретінде тіркелмеген, бірақ компанияны басқаруға нақты күші мен өкілеттігі бар жеке тұлға. компания және олардың пайдасын жинаңыз. Ғасырдың басынан бастап ақшажылыстату және терроризмді қаржыландыру қылмыстары тұрақты өсуде.
