Ақшаны жылыстату туралы айып тағылуы үшін прокурор адамның ақшаның меншігі мен көзін жасыру үшін арнайы ақшаны жасырғанын, сондай-ақ бақылауды көрсетуі керек. ақшаны заңды көзден алынғандай етіп көрсету үшін.
Ақшаны жылыстаушыларды ұстау неге қиын?
Ақшаны жылыстатудың ізіне түсу соншалықты қиын болуының бір себебі - оның міндетті түрде басқа қылмыстармен байланысты болуы. … Ақшаны жылыстату қылмыстық әрекеттің іздерін жою және оны заңды түрде алынған деп көрсету үшін заңсыз жолмен алынған ақшаны жасыру немесе «жылыстату» процесі ретінде анықталады.
Ақшаны жылыстатуды қадағалауға болады ма?
Заңсыз қолма-қол ақша: қолма-қол ақша операциялары ақшаны жылыстатуға әсіресе осал. Қолма-қол ақша анонимді, өзгермелі және тасымалданатын; оның қайнар көзі, иесі немесе заңдылығы туралы ешқандай жазба жоқ; ол бүкіл әлемде қолданылады және өткізіледі; және бір рет жұмсалғанын қадағалау қиын.
Ақшаны жылыстатуды қай кезеңде анықтау оңай?
Екінші кезең қаражатты араластыруды қамтиды. Заңсыз көздерден алынған қаражатты заңмен араластыру маңызды. Бұл кезеңде ақшаны жылыстатуды анықтау өте қиын. Үшінші кезеңде ақша бенефициарға қайтарылады. Бұл фазалар орналастыру, қабаттастыру және біріктіру деп аталады.
Мен заңды түрде ақшаны қалай жасыра аламын?
Ең танымал бес жолды қарастырайықақшаңызды заңды түрде жасырыңыз және қорғаңыз
- Оффшорлық активтерді қорғау трасттары. …
- Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер. …
- Оффшорлық банк шоттары. …
- Зейнеткерлік шоттар. …
- Активтерді аудару.
