Рамон Фонсека Мора (1952 жылы 14 шілдеде туған) - панамалық жазушы және заңгер, сонымен қатар әлем бойынша 40-тан астам кеңсесі бар Панамада орналасқан бұрынғы заң фирмасының негізін қалаушы Mossack Fonseca. … Фонсека мен оның серіктесі Юрген Моссак 2017 жылы 10 ақпанда қамауға алынып, түрмеге жабылды.
Mossack Fonseca не болды?
Mossack Fonseca 2018 жылы жабылатынын жариялады; миллиард доллардан астам қаржы өндірілді және көптеген елдер жанжалға қатысты өз тергеулерін бастады. Заңсыз әрекеттері әшкереленген көптеген адамдар жауапқа тартылды және көптеген жағдайларда әртүрлі қызметтерінен бас тартуға мәжбүр болды.
Панама қағаздарынан кейін Mossack Fonseca-ға не болды?
Mossack-ті Кельндегі (Германия) прокурорлар салықтан жалтаруға көмекші ретінде тергеуде, деп хабарлайды Süddeutsche Zeitung. Панаманың бас прокуратурасы газетке Mossack Fonseca-ға қатысты бес қылмыстық тергеу жүріп жатқанын айтты.
Моссак пен Фонсека қанша уақыт түрмеде болды?
Моссак пен Фонсека қазірдің өзінде Панамада қудалауға ұшырап жатыр және екі ай түрмеде өткізгеннен кейін борышсыз болған кезде елден шығуға тыйым салынған.
Біреу Panama papers үшін түрмеге түсті ме?
АҚШ салық төлеуші Харальд Йоахим фон дер Гольц сым және салық алаяқтығы, ақшаны жылыстату және Панамаға қатысты басқа да көптеген қылмыстар үшін сотталды. Қағаз жанжалы. Ол төрт жылғаАҚШ федералды түрмесінде жазасына кесілді. Бұл жанжалға байланысты тағы кімдерге айып тағылатынын уақыт көрсетеді.