CTR клиент $10 000 асатын валюталық транзакция жасағанда немесе сома бір күнде $10 000-нан асатын бірнеше транзакциялар үшін тапсырылуы керек.
CTR қашан тапсырылуы керек?
Міндеттемелерді тапсыру
Банк 1 валютадағы әрбір транзакция үшін Валюталық транзакция есебін (CTR) электронды түрде беруі керек1 (депозит, алу, валютаны айырбастау немесе басқа төлем немесе аударым)арқылы 10 000 доллардан астам, арқылы немесе банкке.
CTR берілгенде не болады?
CTR мәні FinCEN-ге күдікті транзакциялар туралы хабарлау. … Бұл транзакцияны жасаған жеке тұлға да, қаржы мекемесінің қызметкері де жазалануы мүмкін құқық бұзушылық (егер қызметкер SAR құжатын бермесе).
CTR есебіне не себеп болады?
CTR үшін есеп беру талабы банк клиенті оны аяқтаған кезде емес, $10 000 сомасынан асатын транзакцияны бастағанда іске қосылады. Егер банк клиенті транзакциядан бас тартса немесе оны шекті мәннен төмен етіп өзгертсе, банк қызметкері күдікті әрекет туралы есеп беруі керек.
CTR есеп беру кезеңі қандай?
CTR есеп берілетін транзакция орын алған күннен кейінгі 15 күнтізбелік күн ішінде(31 CFR 1010.306(a)(1)) ішінде электронды түрде тапсырылуы керек. Казино барлық берілген валюталық транзакция туралы есептің (CTR) көшірмелерін есеп шыққан күннен бастап бес жыл бойы сақтауы керек.
