2020 жылдың 21 ақпанындағы жағдай бойынша тек екі ел FATF қара тізімінде болды: Солтүстік Корея және Иран.
FATF қара тізімі туралы есептер
- Багамалар.
- Кайман аралдары.
- Кук аралдары.
- Израиль.
- Ливан.
- Америка Құрама Штаттары.
- Маршалл аралдары.
- Науру.
Елдің қара тізіміне енуі нені білдіреді?
Негізгі ұсыныстар. Қара тізім жағымсыз немесе әдепсіз әрекетке барғандықтан жазаға тартылған тұлғалардың, ұйымдардың немесе елдердің тізімі. Қара тізім шағын бизнес кәсіпорнынан бастап үкіметаралық органға дейінгі кез келген ұйым жүргізетін дерекқор болуы мүмкін.
Ел FATF қара тізіміне енсе не болады?
Қара тізім: Кооперативті емес елдер немесе аумақтар (NCCTs) ретінде белгілі елдер қара тізімге енгізілген. Бұл елдер террорды қаржыландыруды және ақшаны жылыстату әрекеттерін қолдайды. FATF жазбаларды қосып немесе жоя отырып, қара тізімді жүйелі түрде қайта қарайды.
СҰР тізімде қай ел бар?
Пәкістан сұр тізімде немесе «қадағалау күшейтілген» елдер тізімінде сақталды, себебі Парижде орналасқан БҰҰ бақылаушы ұйымы БҰҰ-ның жоғарғы басшылығын қудалауда оны жеткіліксіз деп тапты. Қауіпсіздік Кеңесі тағайындаған лаңкестік топтар. Тізімге «Лашкар-е-Тайба», «Джейш-е Мохаммад», «Әл-Қаида» және «Талибан» кіреді.
Пәкістан әлі қара тізімде ме?
Премьер-министр Имран Хан басқаратын үкімет Пәкістанды терроризмді қаржыландыру және ақшаны жылыстату бойынша қара тізімге енгізуден құтқару үшін қысымға ұшырады. … Пәкістан терроризмді қаржыландыруға қатысты мәселелер бойынша FATF сұр тізімінде 2018 жылдың маусымынанболды.
