ROANOKE, Вар. -- Ана Белла Санчес-Риос, Мартинсвиллдегі компанияның бұрынғы иесі және операторы халықаралық есірткі картелі үшін 4,3 миллион доллардан астам пайданы жылыстатқан., өткен аптада АҚШ округтік сотында 96 айға федералды түрмеде отыруға үкім шығарылды.
Картель ақшаны қалай жуады?
Оның есірткісі АҚШ-қа контрабандалық жолмен әкелініп, сатылған соң, ол ақшаны қандай да бір жолмен жылыстатуға мәжбүр болды. … Есірткі саудагерлері мұны АҚШ-тағы заңды компаниядан киім немесе электроника сияқты оңай сатылатын заттардысатып алып, содан кейін шекараның арғы жағындағы заттарды песоға сату арқылы жасайды.
Есірткі картельдері неліктен ақшаны жылыстатады?
Қылмыскерлер мен лаңкестік топтардың өз қаражаттарын жылыстатуының себебі қаржы жүйесіне заңды валюта ретінде енгізбес бұрын оларды заңдастыру. Ақшаны жылыстату – бұл заңсыз кірістерді бастапқы табыс көзінен іздеуге болмайтын «таза» ақшаға айналдыру процесі.
Картель қай банкті пайдаланады?
HSBC түрлі есірткі картельдеріне, соның ішінде Мексиканың Синалоа және Колумбияның Норте-дель-Вальле картеліне $881 миллионнан астам ақшаны жылыстату қызметтерін көрсетті.
АҚШ-та есірткіден қанша ақша жылысталады?
АҚШ жиі адам саудагерлері кірістерін жылыстату үшін тамаша орын ретінде қарастырылады. Қазынашылық департаментінің мәліметі бойынша, елде жыл сайын 300 миллиард долларға жуық лас ақша жылысталады. Сағаткем дегенде үштен бірі негізінен Колумбия және Мексика картельдерімен байланысты заңсыз есірткі түсімдерімен байланысты.
