2024 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-13 00:09
ROANOKE, Вар. -- Ана Белла Санчес-Риос, Мартинсвиллдегі компанияның бұрынғы иесі және операторы халықаралық есірткі картелі үшін 4,3 миллион доллардан астам пайданы жылыстатқан., өткен аптада АҚШ округтік сотында 96 айға федералды түрмеде отыруға үкім шығарылды.
Картель ақшаны қалай жуады?
Оның есірткісі АҚШ-қа контрабандалық жолмен әкелініп, сатылған соң, ол ақшаны қандай да бір жолмен жылыстатуға мәжбүр болды. … Есірткі саудагерлері мұны АҚШ-тағы заңды компаниядан киім немесе электроника сияқты оңай сатылатын заттардысатып алып, содан кейін шекараның арғы жағындағы заттарды песоға сату арқылы жасайды.
Есірткі картельдері неліктен ақшаны жылыстатады?
Қылмыскерлер мен лаңкестік топтардың өз қаражаттарын жылыстатуының себебі қаржы жүйесіне заңды валюта ретінде енгізбес бұрын оларды заңдастыру. Ақшаны жылыстату – бұл заңсыз кірістерді бастапқы табыс көзінен іздеуге болмайтын «таза» ақшаға айналдыру процесі.
Картель қай банкті пайдаланады?
HSBC түрлі есірткі картельдеріне, соның ішінде Мексиканың Синалоа және Колумбияның Норте-дель-Вальле картеліне $881 миллионнан астам ақшаны жылыстату қызметтерін көрсетті.
АҚШ-та есірткіден қанша ақша жылысталады?
АҚШ жиі адам саудагерлері кірістерін жылыстату үшін тамаша орын ретінде қарастырылады. Қазынашылық департаментінің мәліметі бойынша, елде жыл сайын 300 миллиард долларға жуық лас ақша жылысталады. Сағаткем дегенде үштен бірі негізінен Колумбия және Мексика картельдерімен байланысты заңсыз есірткі түсімдерімен байланысты.
Ұсынылған:
Сасса ақшасын қайтаруға бола ма?
"Егер адамдар ақшаға әлдеқашан қол жеткізген болса, оны қайтару мүмкін емес, егер ақшаны әлі шешпегендер болмаса. Жүйе оны оңай ала алады, " деді Зулу. Сасса ақшасының мерзімі біте ме? Оларды күтіп тұрған қаражаттың мерзімі бітпейді және олар сәйкес келсе, оны кейінірек жинай алады.
Бөліс өтінімінің ақшасын қолма-қол алуға бола ма?
Жеке шектеулі серіктестіктер бөлісу өтінімінің ақшасын қолма-қол қабылдай алмайды. … Мұндай компаниялар акцияға өтінім беру үшін алған қолма-қол ақшаны немесе чектерді компанияның сол шотына салады және ақшаны акцияларды бөлмей-ақ өз бизнесіне пайдаланады.
Олигополистік фирмалар қашан картель құрады?
Олигополиялық фирмалар нарықтық қуатын ұлғайту үшін картельге қосылады және мүшелер әрбір мүше өндіретін өнім деңгейін және/немесе әрбір мүшенің бағасын бірлесіп анықтау үшін бірге жұмыс істейді. зарядталады. Бірге жұмыс істеу арқылы картель мүшелері өздерін монополист сияқты ұстай алады.
Гарриге пайғамбардың ақшасын беруім керек пе?
Сіз алдымен Урмланд көшесіндегі Мисти Эзотерикасының дәл жанында орналасқан Гарри пайғамбармен сөйлесуіңіз керек. Оның бес бөлек әңгімесі болады, сіз оны тыңдап, онымен сөйлесуіңіз керек. Ақша берудің қажеті жоқ, оған €$100 беру кейінірек кейбір сөйлесулерге көмектесетінін ескеріңіз.
2020 жылы Мексикадағы ең қуатты картель кім?
2021 жылғы жағдай бойынша Синалоа картелі Мексикадағы ең басым есірткі картелі болып қала береді. Алайда әртүрлі дереккөздер жақында ұйымның Гусман және Замбада фракциялары арасында картель басшылығы үшін ішкі қақтығыстар туындағанын айтты. Мексикодағы 2020 жылғы ең үздік наркобарон кім?
