Саяси әсерге ұшыраған тұлғаның (ПЭП) анықтамасы - жоғары беделді саяси рөлі бар жеке тұлға немесе белгілі қоғамдық функция сеніп тапсырылған. Олардың атқаратын лауазымына байланысты ақшаны жылыстатуға және/немесе терроризмді қаржыландыруға қатысу қаупі жоғары.
Саяси тұрғыдан әшкереленген тұлғаға кім жатқызылады?
ПЭП келесілер болуы мүмкін: мемлекет басшылары, үкімет басшылары, министрлер және министрдің орынбасары немесе көмекшілері. Парламент депутаттары. аудиторлар соттарының немесе орталық банктер кеңестерінің мүшелері.
Біреудің PEP екенін қалай анықтауға болады?
FATF 12-ұсынымы PEP деп белгілі қоғамдық функциясеніп тапсырылған (бірақ енді берілмейтін) адам ретінде анықтайды. 12-ұсынымның тілі ықтимал ашық тәсілге сәйкес келеді (яғни, «бір рет PEP – әрқашан PEP болып қала алады»).
Саяси әсерге ұшыраған адамдардың үш түрі қандай?
Канадада PEP ретінде кім сәйкес келеді?
- Мемлекет басшылары.
- Аға саясаткерлер.
- Аға саяси партия қызметкерлері.
- Аға мемлекеттік немесе сот қызметкерлері.
- Жоғары шенді әскери шенеуніктер.
- Мемлекеттік корпорациялар мен ұйымдардың басшы қызметкерлері.
Төмендегілердің қайсысы саяси әсерге ұшыраған адамдарға мысал бола алады?
Саяси әсерге ұшыраған адамның Глоссарий анықтамасы кейбір мысалдарды бередіжеке тұлғаға шетелдік немесе отандық үкіметтапсыруы мүмкін немесе тапсыруы мүмкін көрнекті қоғамдық функциялардың түрлері (мысалы, мемлекет немесе үкімет басшылары, жоғары лауазымды саясаткерлер, жоғары үкімет, сот немесе әскери …
