Қаржы мекемесінен немесе банк салымшыларынан ақша немесе басқа мүлікті алу үшін алдауды пайдаланатын кез келген заңсыз әрекет көбінесе банктік алаяқтық санатына жатады. Басқа алаяқтық қылмыстары сияқты, банктік алаяқтық құнды нәрсе алу үшін «схеманы немесе жасанды» пайдалануды қамтиды.
Қаржы мекемесін алдағаны үшін қандай жаза қарастырылған?
(2) жалған немесе алаяқтық сылтаулар, өкілдіктер арқылы қаржы институтына тиесілі немесе оның бақылауындағы немесе бақылауындағы кез келген ақшаны, қаражатты, несиені, активтерді, бағалы қағаздарды немесе басқа мүлікті алу, немесе уәделер; 1 000 000 доллардан аспайтын айыппұл салынады немесе 30 жылдан аспайтын мерзімге бас бостандығынан айырылады немесе екеуі де.
Банкті алдау нені білдіреді?
Банктік алаяқтық банктен, қаржы мекемесінен немесе банк салымшыларынан ұрлау үшін алдау, жалғандық немесе жалған ақпарат пайдаланылғанда орын алады.
Қаржылық алаяқтықтың қандай түрлері бар?
5 Сіздің бостандығыңызды жоғалтатын қаржылық алаяқтықтың түрі
- Қаржыны мақсатсыз пайдалану. Барлық қаржылық алаяқтықтардың ең көп тарағаны – қаражатты заңсыз иемдену. …
- Пара алу және сыбайлас жемқорлық. Қаржылық алаяқтықтың тағы бір кең тараған түрі – пара беру. …
- Қызметкерлердің ұрлығы мен қаржысын жымқыру. …
- Жеке куәлікті ұрлау. …
- Понци схемалары.
Банкке өтірік айтқаныңыз үшін түрмеге түсе аласыз ба?
Банктік алаяқтық үшін айыппұл әртүрлінақты айыптарға байланысты айыпталушылар бетпе-бет келеді. Бірақ жалпы алғанда, банктік алаяқтық айыптары түрмеде отыру және айыппұлдарды қамтиды. Мысалы, жалғандық жасағаны үшін мемлекеттік түрмеде ауыр қылмыс жасағаны үшін сотталған адам үшін жаза 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру және $10 000 дейін айыппұл салуды қамтуы мүмкін.
